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政策合规 Compliance

反洗钱
反诈骗
反恐怖融资

2019-2022年洗钱犯罪案件审判白皮书

上海二中院自2010年发布首套系列审判白皮书至今，已经连续发布14年，发布主题涉及审判综合情况、刑事、民事、商事、行政、执行等，有效回应社会各界关切的热点问题。为进一步延伸审判职能，参与城市治理，加强审判白皮书在行为指引、决策参考上的功能作用，“至正研究”公众号自本周四起向公众推送今年发布的五本审判白皮书。2019-2022年洗钱犯罪案件审判白皮书前言近年来，洗钱犯罪案件数量逐年上升，手段...

警惕非法平台或“山寨交易所”

案例简介：2024年5月，尚女士通过社交平台结识一名假冒上海期货交易所员工的男子，对方以网恋关系诱导其投资虚拟货币“U币”，声称通过虚假平台交易可获高额收益。尚女士投入10余万元后，平台以“税务审核”等理由拖延提现，最终诈骗团伙卷款跑路。经查，该平台为伪造系统，后台操控数据，涉案金额50余万元。风险要点解析：（一）情感诱导+虚假身份诈骗团伙伪装“金融精英”，利用网恋建立信任，以“内幕消息”“...

什么是恐怖主义融资？

恐怖主义融资是国际恐怖组织资金来源的重要渠道恐怖主义融资是为恐怖组织及其活动提供资金支持的非法行为，主要通过贩毒、敲诈、走私等方式筹集资金，并利用洗钱手段掩盖来源。其定义由《联合国反麻醉药品公约》（1988年）和《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》（1999年）等国际法律文件确立，联合国安理会第2462(2019)号决议要求各国将故意资助恐怖主义行为定为刑事犯罪并建立冻结机制。资金用途涵盖恐...

保护自己，远离洗钱反洗钱案例漫画

反洗钱知识26问反洗钱法律法规

反洗钱及防范非法集资系列宣传---对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说“不” 反洗钱及防范非法集资系列宣传---谨防NFT、元宇宙炒作等相关风险

反洗钱及防范非法集资系列宣传---守住钱袋子，护好幸福家反洗钱及防范非法集资系列宣传---看清高利假象，远离非法集资

中国人民银行有关部门负责人就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》答记者问人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》

当前国际恐怖融资特征分析站在新的历史起点全面推进中国反洗钱事业

非法经营证券、期货业务犯罪典型案例解读（四）非法证券、期货、期货活动典型案例解读（三）

非法经营证券、期货业务犯罪典型案例解读（二）非法经营证券、期货业务犯罪典型案例解读（一）

上海黄金交易所会员反洗钱和反恐怖融资工作实施办法（2022年修订版）上海黄金交易所会员反洗钱、反恐怖融资、反逃税自律指引（2022年修订版）

上海黄金交易所会员反洗钱和反恐怖融资工作实施办法（2022年修订版）上海黄金交易所会员反洗钱、反恐怖融资、反逃税自律指引（2022年修订版）

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